КГД Армении выявил случаи крупных налоговых правонарушений в сфере торговли топливом
Комитет государственных доходов Армении в ходе работы по предупреждению и выявлению налоговых правонарушений разработало, предприняло и осуществило комплексные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления хозяйствующих субъектов, осуществляющих совместную деятельность по преступным схемам в сфере топлива.
Как сообщили в пресс-службе КГД республики, к ним поступили сведения о том, что из Ирана на территорию Армении ввозится авиационный керосин, при этом в информационной базе структуры отсутствуют сведения о его реализации.
В результате комплексных оперативно-розыскных мер, предпринятых с целью предупреждения и выявления налоговых правонарушений, установлено, что Р. К. через подставных лиц создал девять компаний. На имя этих компаний из Ирана в Армению был ввезен значительный объем авиатоплива, который впоследствии реализовывался различным лицам, действующим в Армении, без оформления соответствующих расчетных документов.
Три из этих девяти организаций не представили соответствующие расчетные отчеты о реализации, а в расчетах, представленных шестью организациями, были отражены искаженные данные, что позволило им таким способом уклониться от выплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате анализа и изучения полученных фактических данных и обстоятельств установлено, что вследствие деятельности компаний, основанных и управляемых Р. К., государству причинен ущерб в размере около 870 млн драмов.
По выявленным случаям в Следственный комитет РА представлены сообщения о преступлении, где возбуждены уголовные производства. Предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела, а также полного круга лиц, вовлеченных в предполагаемую преступную группу.
Новости
