Экс-вице-премьер Армении обвиняется в отмывании денег примерно на 5 млрд. драмов – Антикоррупционный комитет

Экс-вице-премьер Армении обвиняется в отмывании денег примерно на 5 млрд. драмов, сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета республики.

«В результате следственных действий по уголовному делу, расследованному в Антикоррупционном комитете Армении, установлено, что в период 200-2018 гг. лицо, занимавшее должности первого помощника президента Армении, руководителя аппарата президента, секретаря Совета национальной безопасности, вице-премьера, министра территориального управления и развития, а также вице-премьера РА (в указанные годы эти должности занимал Армен Геворгян – ред.), с целью сокрытия и искажения подлинного характера и происхождения имущества, полученного преступным путем, легализовало доходы на порядка 5 млрд. драмов, полученные незаконным путем», — отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что на имя этого высокопоставленного чиновника и его близких родственников в 2004–2018 годах было зарегистрировано право собственности на 39 объектов недвижимости в Ереване и областях Армении, которые, фактически, принадлежали указанному лицу.

Договорная стоимость этих объектов составила порядка 800 млн. драмов, в то время как их средняя рыночная стоимость на момент сделок превышала примерно 5 млрд. драмов. Кроме того, на имя аффилированных с чиновником лиц в Чехии было зарегистрировано еще 10 объектов недвижимости общей рыночной стоимостью, эквивалентной $920 тыс. или порядка 400 млн. драмов).

Также установлено, что указанные лица осуществляли финансовые операции через банки, однако соотношение между рыночной стоимостью приобретенного имущества и оборотом денежных средств существенно отличалось от их официальных доходов.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в легализации имущества, приобретенного преступным путем в особо крупном размере, по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 190 УК Армении, принятого 18 апреля 2003 года.

Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору для утверждения и направления в суд.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. ($1 — 383.86 драма).