Следственный комитет сообщил подробности задержания Гагика Царукяна
Следственный комитет Армении распространил официальное заявление в связи с задержанием председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
«В рамках одного из уголовных производств, расследуемых Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения, получены фактические данные о том, что по плану и при организации Г. Ц. группа лиц в период 2022–2024 годов предположительно совершила мошенничество в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, участники преступной группы, действовавшей под руководством и при организации Г. Ц., достигли договоренностей с гражданами Ирана с целью развития армяно-иранских торговых связей и создали совместные юридические лица.
Затем, под видом организации логистических грузоперевозок между Ираном и Арменией, путем обмана и злоупотребления доверием они, по данным следствия, получили от компаний, принадлежащих иранским предпринимателям, 52 транспортных средства, спецтехнику, топливо и различные товары, ввезли их в Армению, после чего, имитируя ведение хозяйственной деятельности, подделали таможенные декларации и другие официальные документы, а затем присвоили имущество общей стоимостью около 8 млрд 126 млн 946 тыс. 460 драмов, что эквивалентно 21 млн 72 тыс. 827 долларов США.
Следственный комитет утверждает, что впоследствии участники группы, стремясь легализовать имущество, полученное преступным путем, скрыли его происхождение посредством подделки импортных документов, а часть имущества отчуждали на основании фиктивных документов. Полученные от реализации средства, по версии следствия, были смешаны с законными доходами с целью придания им легального происхождения.
Кроме того, по данным следствия, Г. Ц., являясь фактическим бенефициаром зарегистрированной в Армении компании, вступил в предварительный преступный сговор с Р. К., занимавшимся импортом и продажей топлива. Следствие считает, что в рамках сделки по импорту топлива ими было организовано хищение путем мошенничества 934 тыс. 465 долларов США у гражданина Ирана Ю. И., после чего эти средства были интегрированы в законный оборот компании с целью сокрытия их преступного происхождения.
На основании собранных доказательств следователь Главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды направил прокурору ходатайства о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении Г. Ц. по обвинениям в организации мошенничества в особо крупном размере (два эпизода) и организации легализации денежных средств в особо крупном размере (два эпизода). Аналогичные обвинения предъявлены еще двум предполагаемым участникам преступной группы. Ходатайства были удовлетворены.
В рамках расследования более десяти уголовных производств по фактам мошенничества, легализации денежных средств и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере сотрудники Следственного комитета совместно с представителями Службы национальной безопасности, Комитета государственных доходов и полиции МВД провели одновременные обыски более чем по 70 адресам.
По данным Следственного комитета, в ходе следственных действий были обнаружены документы и предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе транспортные средства, которые следствие считает похищенными.
Гагик Царукян и еще один предполагаемый участник преступной группы задержаны для последующего представления в суд. В отношении еще одного фигуранта вынесено постановление о задержании».
